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深桑达A子公司遭合同诈骗!买卖方公司竟为同一

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  年关将至,深圳市桑达实业股份有限公司(深桑达A,000032)在上周的公告中称,其全资子公司深圳神彩物流有限公司(以下简称“神彩物流”)在不锈钢钢材供应链业务中, 遭遇交易对方的合同诈骗,神彩物流已于2017年12月18日向无锡市公安局经济案件侦查支队报案。

  12月28日,深桑达A发布有关此次事件的第二份公告,透露更多该次不锈钢钢材供应业务的采购细节。

  公告显示,无锡集盛金属材料有限公司、无锡鑫辉行不锈钢有限公司以及无锡众佰物资贸易有限公司等公司(以下统称买方)委托神彩物流向深圳市泓亚供应链有限公司等公司(钢材供应方,以下统称卖方)采购不锈钢钢材。根据此次不锈钢钢材的供应链业务,神彩物流和买方、卖方签订了多份《销售合作协议》,在此基础上,神彩物流与买卖方又签订了多份具体的《购销合同》及《销售合同》。

  《销售合作协议》中约定,在卖方公司确认报价后,买方公司向神彩物流支付相应货物款项的25%订金,神彩物流收到订金后向卖方公司确认采购;卖方公司将不锈钢交付到神彩公司指定的仓库后,神彩物流向卖方支付100%货款,买方公司应按照合同规定的期限向神彩物流付清全部货款并提货。

  值得关注的是,在此次事件中,卖方公司深圳市泓亚供应链有限公司等公司由买方公司指定,神彩物流在此次不锈钢钢材的供应业务中扮演了被委托采购的中间方角色。

  南都记者查阅国家企业信用信息公示系统还发现,卖方公司深圳市泓亚供应链有限公司的法定代表人和买方公司之一的无锡鑫辉行不锈钢有限公司的法定代表人乃是同一个人。

  根据媒体早前报道,此次不锈钢钢材的交易对方存在“不良记录”,其中,无锡鑫辉行不锈钢有限公司曾被国家工商系统列入经营异常名录,原因是未按规定在2016年和2017年公示年度报告。

  有关这一情况,南都记者曾致电深桑达A希望询问此次业务的风控问题,公司方面暂无回应,表示一切以目前发出的公告为准。会计行业相关人士告诉南都记者,在货物供应业务的过程中,作为被委托采购的中间方,若企业面临买卖方公司为同一法人的情况,应格外关注此类交易事项是否存在风险。

  在该次公告中,深桑达A还表示,神彩物流多次反复敦促各方履行合同、支付货款,对方虽多次出具了书面的承诺函、实际控制人承诺函和担保函,对货物的品质和来源进行保证,对未提货及欠款事项予以确认,但却一再违反已作出的承诺,且虚构各种借口、理由,一再拖延履约,拒不执行合同。

  深桑达A认为,在买方不能按期付款提货,卖方公司又不实施回购的情况下,神彩物流有权终止合同并自行处理货物。

  截至2017年12月28日,神彩物流因上述交易形成的在公司监管仓库中的库存钢材仍有3139.04吨,实际垫付的采购货款为8763万元,据南都此前报道,神彩物流的垫付货款超过合同金额的八成。

  同时,深桑达A在本月25日收到了无锡市产品质量监督检验院出具的《检验报告》,发现送检的不锈钢样品中,其主要化学成分Cr,Ni及Mo的含量与《购销合同》约定的产品型号技术要求严重不符,为假冒产品,实际价值较合同约定价值差异巨大。

  目前,深桑达A积极配合公安机关的调查取证工作,同时采取各种措施追回财产,力争将损失降到最低。

  公告显示,深桑达A于本月22日将交易对方位于无锡市厚桥锡沪东路88号的6套共计690.5平方米的商业用房过户到神彩物流的名下。有关这6套商业用房原来所属的交易对方以及价值估测,深桑达A并未透露更多信息。

  据悉,神彩物流是深桑达A在2014年资产重组时收购的资产之一。神彩物流今年上半年的营业收入为2.09亿元,在桑达旗下11家主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司中营收排名第一,占总营收约3成;其净利润为611.71万元,排名第二。

  根据深桑达A于2015年5月14日与神彩公司原股东中电信息及王然等28名自然人签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的约定,神彩物流原股东承诺,若神彩物流在盈利补偿期间各年度享有的实际盈利数合计低于承诺的净利润数(2017年应为1324.04万元),神彩公司原股东各方将按照持股比例分担,以股份补偿的方式向公司补足差额部分。